Contenido.
1.1 Concepto de Lavado de Dinero
1.2 Antecedentes de la Regulación en PLD/FT
1.3 Etapas del Lavado de Dinero
1.4 Penas Aplicables al Lavado de Dinero
1.5 Concepto de Financiamiento al Terrorismo
1.6 Penas Aplicables al Financiamiento al Terrorismo
1.7 Diferencias entre LD y FT
1.8 Relación entre el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo