Examen del Cap 1 El lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo

Contenido.

1.1 Concepto de Lavado de Dinero

1.2 Antecedentes de la Regulación en PLD/FT

1.3 Etapas del Lavado de Dinero

1.4 Penas Aplicables al Lavado de Dinero

1.5 Concepto de Financiamiento al Terrorismo

1.6 Penas Aplicables al Financiamiento al Terrorismo

1.7 Diferencias entre LD y FT

1.8 Relación entre el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo